徽商期货有限责任公司洗钱风险自评估项目招标公告

来源:徽商期货 时间:2022-06-09 浏览量:2950

徽商期货有限责任公司洗钱风险自评估项目现进行邀请招标,欢迎收到邀请函的公司前来参加。

一、招标人:徽商期货有限责任公司

二、招标内容:根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银发洗反【2021】1号)要求,协助我司开展首次洗钱风险自评估工作,在对标监管要求的同时,充分结合我司自身特点,解决评估过程中的重点难点问题,具体内容包括:

(一)协助开展洗钱风险自评估工作。协助完善自评估指标模型及取数口径、取数方法;协助撰写洗钱风险自评估报告;根据洗钱风险自评估工作情况,梳理洗钱风险自评估流程,提出洗钱风险自评估后续优化方案。

(二)反洗钱工作机制梳理与优化。针对自评估发现的控制措施的薄弱环节和风险隐患等管理难点,提出切实可行的解决方案和风险管理建议;提供培训、业务咨询、行业洞察分析、协助向本地监管部门汇报等服务。

三、投标人资质要求(以下全部为必须条件)

(一)投标人须具备以下资格:

1、具有独立法人资格,提供有效营业执照。

2、相关项目案例的合同:针对法人金融机构2019年1月1日以来相关反洗钱项目案例的合同。

3、投标人的相关书面材料:

(1)实施方案(关于项目实施的计划与思路);

(2)售后服务(项目结束后的可提供免费培训或免费咨询等相关服务的承诺)。

4、2022年1月1日以来,投标人为其公司所有员工缴纳的连续3个月社保证明。

(二)至投标截止时间,投标人(含其不具有独立法人资格的分支机构)存在下列不良记录的,不得评定为中标候选人:

1、被人民法院列入失信被执行人名单的;

2、被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的;

3、被工商行政管理部门(或市场监督管理部门)列入严重违法失信企业名单的;

4、被列入政府采购违法失信企业名单的。

(三)本次招标不接受联合体投标。

四、招标保证金及招标文件获取

(一)缴纳投标保证金后,请将转账回执发送到邮箱:hgscb@hsqh.net,确认无误后,通过该邮箱发送招标文件。

(二)投标保证金的缴纳

1、金额:人民币贰仟元整(小写:2000.00元 )

2、汇款单位:徽商期货有限责任公司

汇款账户:光大银行合肥稻香楼支行

汇款账号:76740188000004722

请备注:徽商期货有限责任公司洗钱风险自评估项目投标保证金

3、投标保证金应从投标人单位账户(汇款单位与投标人名称一致)提交,以个人、投标人分公司、投标人子公司等账户提交,保证金账户与投标人名称不一致的,不符合要求,作无效响应处理。

五、重要提示

(一)投标人授权代理人须持本人身份证和授权委托书原件参与开标会,否则招标人将拒收投标文件。

(二)投标人中标后不得转包,否则一经查实,招标人有权终止合同,同时追究中标人由此给招标人造成的损失。

(三)如第一中标候选人放弃中标、或因不可抗力不能履行合同、或不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的虚假或违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可按照中标候选人名单得分排序确定第二中标候选人为最终中标人。中标候选人主动放弃中标或因其他原因而不与招标人签订合同的,招标人有权按排名顺序从其他投标人以递补方式确定中标人或重新组织招标。

(四)投标保证金转账回执及资质证明材料需在投标文件中予以响应。

(五)不良信用记录查询渠道如下(仅以下述渠道查询结果为准):

1、失信被执行人:“信用中国”官网(www.creditchina.gov.cn)

2、重大税收违法案件当事人名单:“信用中国”官网(www.creditchina.gov.cn)

3、严重违法失信企业名单:以“国家企业信用信息公示系统”官网(www.gsxt.gov.cn/index.html)

4、政府采购严重失信企业名单:“信用中国”官网(www.creditchina.gov.cn)

六、开标时间(同投标截止时间):2022年7月6日上午9点整

开标地点:安徽省合肥市包河区芜湖路258-2号楼徽商期货六楼第一会议室

联系人及电话:许扬0551-62862590

汪燕 0551-62865799(业务咨询答疑)

公司网址:www.hsqh.net