【徽商资讯】徽商期货合肥分公司开展反洗钱专题培训会

为进一步提高合肥分公司全体工作人员对反洗钱工作的认识，营造良好的反洗钱工作氛围，发挥期货公司的反洗钱作用，推动反洗钱工作的常态化管理。2022年8月11日上午，徽商期货合肥分公司总经理吴丽红在六楼第一会议室主持召开了合肥分公司反洗钱专题培训会。

会上合肥分公司总经理吴丽红首先为大家详细解读了人行164号文关于反洗钱工作中持续识别内容的最新要求。并结合当下反洗钱工作中存在的诸如客户尽职调查不完善、高风险客户识别不准确等持续识别问题。以客户回访工作为切入点对反洗钱系统中的高风险客户、触发可疑交易流程客户的处理工作做了详尽细致的梳理。最后为大家总结出一整套切实可行的反洗钱工作思路。

本次反洗钱专题培训会，让合肥分公司全体业务人员充分认识到期货公司是防控非法洗钱的一道屏障，要切实提高反洗钱工作质量，就必须细致做好信息采集、核查、汇总、分析、报备等各项工作。只有不断提高员工在客户身份识别、客户风险分类等方面的反洗钱履职水平，才能全面提升分公司反洗钱工作质量。同时，一线业务人员对反洗钱工作的充分认识与积极配合才是推进反洗钱工作常态化管理的必要条件。营造良好的反洗钱工作氛围绝不仅仅是某几个人的事情，这需要分公司全体人员共同携手实现。

（金雨昕）